人生就是博第四届董事会第二十四次聚会决议通告 - 投资者通告 - 投资者关系 - 节水,公司,人生就是博,通告,董事会,股份有限公司,集团,次聚会,水利

人生就是博第四届董事会第二十四次聚会决议通告

泉源：时间：2016-08-10 作者：

本公司及其董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏

人生就是博（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次聚会，于2016年8月8日9:00在公司三楼聚会室以现场和电话聚会相团结的方法召开，聚会通知于2016年7月28日以邮件或传真方法送达�＞刍嵊啥鲁ね醵跋壬鞒�，监事、总裁及部分高级治理职员列席了本次聚会。应加入表决的董事9人，现实加入表决的董事9人�＞刍崆泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返南喙鼗�。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于签署人生就是博节水水利工业投资基金战略相助协议》的议案

为更好地借助资源市场优势推动公司战略结构、增进公司总体生长，通过外延式扩张，整合水利工业资源，提升综合竞争力，增进公司良性运行和可一连生长，公司与中国建设银行股份有限公司甘肃省分行(以下简称“建行甘肃分行”) 本着自愿、一律、互利、守信的原则，以配合生长和恒久相助为目的，配合签署了《人生就是博节水水利工业投资基金战略相助协议》，公司拟与建行甘肃分行配合投资设立人生就是博节水水利工业投资基金（暂命名，最终以工商局批准的名称为准）。

人生就是博节水水利工业投资基金规模制订为人民币50亿元，主要投资偏向为地下都会综合管廊建设项目；海绵都会建设项目；农田水利节水工程ppp建设项目；并购水利信息化工业；并购水利水电设计研究院；并购海内、国际优质节水企业。

人生就是博节水水利工业投资基金由建设银行召募理财资金通过资管妄想出资作为优先级，出资比例80%；人生就是博出资作为劣后级，出资比例20%。现实出资比例以基金正式设立为准。

本公司拟使用累计不凌驾100,000.00万元自有资金与建行甘肃分行配合凭证详细投资项目实验进度拟分期投资设立水利工业投资基金，基金首期规模凭证投资标的规模另行商定。

公司全体自力董事对上述事项揭晓了赞成的自力意见，自力董事意见以及关于《签署人生就是博节水水利工业投资基金战略相助协议》的通告》详细内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的通告。

表决效果：赞成 9 票，阻挡0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司 2016年第三次暂时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司召开2016年第三次暂时股东大会》的议案

经董事会研究, 决议于2016年8月31日召开公司2016年第三次暂时股东大会, 股东大会聚会通知详情刊登在2016年8月10日证监会指定信息披露网站。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

特此通告。

人生就是博董事会

二〇一六年八月十日