关于2016年度利润分派及资源公积转增股本预案的预披露通告

泉源：时间：2017-01-16 作者：

一、利润分派计划基本情形

1、利润分派计划的详细内容

提议人：控股股东、现实控制人王栋
提议理由：基于对公司未来优异生长预期，综合思量公司2016年度的盈利水平和整体财务状态，为优化公司股本结构及回应宽大投资者的合理诉求、与所有股东分享公司的谋划效果，现提议举行本次资源公积转增股本。
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	1.00	20
分派总额	拟以阻止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发明金股利1.00元人民币（含税），同时以资源公积金向全体股东每10股转增20股。
提醒	董事会审议利润分派计划后股本爆发变换的，将凭证分派总额稳固的原则对分派比例举行调解。

2、利润分派计划的正当性、合规性

2015年12月22日，公司收到中国证券监视治理委员会下发的《关于批准人生就是博非果真刊行股票的批复》（证监允许[2015]2979号），批准公司非果真刊行不凌驾9,700万股新股。本次公司非果真刊行新股4,034.4275万股，刊行价钱为17.88元/股，召募资金总额为721,355,637.00元，召募资金净额为699,999,996.97元。阻止2016年9月30日，公司资源公积金余额为710,301,678.12元。

本次公司控股股东提议的利润分派预案切合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司羁系指引第3 号—上市公司现金分红》等执律例则及公司《章程》等相关划定，本预案切合公司利润分派政策、2015-2017年股东恒久回报妄想以及做出的相关允许。有利于全体股东共享公司生长的谋划效果，实验上述利润分派预案不会造成公司流动资金欠缺或其他不良影响。以资源公积金转增股本，有利于扩至公司股本规模，优化公司股本结构，切合公司战略妄想和生长预期。

综上所述，本次利润分派预案具备正当性、合规性及合理性。

3、利润分派计划与公司生长性的匹配性

（1）公司所处行业特点

公司主要从事农田水利建设、水利工程设计、水利信息化建设、条约节水治理等智慧水利项目建设及探索土地流转莳植新商业模式。《十三五妄想纲要》要求未来五年新增高效节水浇灌面积1亿亩；农业部印发的《推进水肥一体化实验计划（2016-2020年）》提出到2020年水肥一体化手艺推广面积抵达1.5亿亩等国家及部委妄想都对农田节水作了重大布署，农田水利建设迎来了主要的机缘，未来五年将是我国农田节水浇灌升级转型的五年，市场空间很是重大，公司也因此会受益于国家优异的工业政策。另外国家勉励通过政府和社会资真相助（PPP）模式、政府购置服务等方法，勉励社会资源加入农田水利工程建设和管护。随着行业生长的一直深入，行业竞争也从纯粹的手艺竞争、商务竞争生长到全方位的竞争，资源因素在许多水务项目的竞争中日趋主要，关于接纳EPC、 PPP、BOT等模式实验的水利项目，公司能够充分使用上市公司的平台、品牌与规范治理等优势，提升公司竞争力。公司现在承建了云南元谋县11.4万亩PPP模式投资农田水利工程建设项目作为精品树模性项目，鼎力大举推广复制“水肥一体化”智能滴灌树模区。同时公司增强在西南、西北、华北以PPP和BOT模式的营业开拓力度，在农田水利节水工程、工程建后的条约节水治理等领域举行久远结构。

（2）公司生长阶段和未来生长战略

公司建设16年来，一直专注于农田节水浇灌项目建设及其它水利工程建设，现在主攻“水利工程设计”、“智慧水务系统研发”及“条约节水治理”。2016年6月，公司非果真刊行股票募投项目—节水浇灌信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目已经最先投资建设，2016年8月建设合资公司云南人生就是博智慧水务科技有限公司主要谋划农水科技信息智能领域内的手艺开发及软件开发，产品主要包括智慧农业节水云平台、APP服务平台、智能墒情仪和无线智能阀门等。未来，公司将牢牢捉住国家 “走出去”、“一带一起”和“刷新古板水利，鼎力大举生长智慧水利”等战略机缘，坚持政策导向与市场相团结，运用自有资源与扩大社会融资相协调，通过工业并购举行全球化市场结构和产能结构，通过资源市场运作为机缘，周全拓展海内外高端智慧水利营业。通过鼎力大举推进水利工业投资并购基金运作，推广复制水利ppp模式项目建设，针对智慧水利相关工业举行培育、孵化、整合、并购，同时以中以（酒泉）中小企业国际节水工业相助园区建设、招商引资为平台，以相助、合资及并购等方法和手段迅速引进以色列高明的节水手艺，将以色列着名的节水浇灌公司作为行业标杆，以科技立异和先进的物联网、互联网手艺为导向一直提升公司产品效能。

（3）利润分派预案与公司生长性的匹配性

公司营业一连增添，具备一连、稳健的谋划能力和优异的财务状态。阻止2016年9月30日，公司总股本为318,944,275股，资源公积金为710,301,678.12元, 未分派利润为215,842,658.58元。预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变换区间为6753万元—8594万元，同比增添10%- 40%。公司2016年度业绩预告内容详见2017年1月16日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《2016年度业绩预告》（通告编号：2017-001）。公司本次利润分派预案不会凌驾公司未分派利润和资源公积金可分派规模。

本次控股股东王栋先生提出的预案充分思量了宽大投资者的利益和合理诉求，与公司谋划业绩及未来生长相匹配，切合公司谋划规模扩大、主业一连生长、新营业逐步开拓的现真相形。计划实验不会造成公司流动资金欠缺或其他不良影响，有利于宽大投资者加入和分享公司生长的谋划效果。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变换情形及未来减持妄想

1、提议人、公司持股5%以上股东及董监高在本利润分派预案通告前六个月持股变换情形

阻止本次利润分派预案披露前6个月，因公司于2016年6月24日完成非果真刊行股票新股上市事情，导致公司提议人、及部分董事、监事、高级治理职员持股比例响应变换，但持股数目未爆发转变，详细为：本次非果真刊行前后，王栋持有本公司股票145,096,408股，王冲持有本公司股票4,988,664股，谢永生持有本公司股票314,437股，王光敏持有本公司股票282,038股，未爆发转变。其他董事、监事和高管职员均不持有本公司股份。

2016年7月4日，公司控股股东、现实控制人王栋通过竞价生意系统减持公司股份41,354股，减持后持有本公司股份145,055,054股，占公司总股本的45.48%。

2016年7月4日，公司副董事长王冲通过大宗生意系统减持公司股份1,240,000股，减持后持有本公司股份3,748,664股，占公司总股本的1.18%。

2016年7月4日，公司董事会秘书王光敏通过竞价生意系统减持公司股份70,510股，减持后持有本公司股份211,528股，占公司总股本的0.07%。

2016年11月4日，公司董事、总裁谢永生通过竞价生意系统减持公司股份78,609股，减持后持有本公司股份235,828股，占公司总股本的0.07%。

2、提议人、公司持股5%以上股东及董监高在本利润分派预案披露后六个月内的减持妄想

本利润分派预案预披露后未来六个月（即 2017 年 1 月 17 日至 2017 年 7月 17日时代），公司控股股东及现实控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级治理职员无减持妄想。

三、相关危害提醒

1、本次利润分派预案仅代表提议人及加入讨论董事的小我私家意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2016年度利润分派计划。敬请宽大投资者理性投资，注重投资危害。

2、本次利润分派预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分派预案实验后，公司总股本将增添，预计每股收益、每股净资产等指标将响应摊薄。

3、本次利润分派预案披露后6个月内，公司以外其他股东限售股即将届满情形如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	扫除限售数目（股）	扫除限售股份上市流通日
1	财通基金治理有限公司	10,064,914	10,064,914	2017年6月24日
2	深圳平安大华汇通财产治理有限公司	13,500,838	13,500,838	2017年6月24日
3	中信建投基金治理有限公司	16,778,523	16,778,523	2017年6月24日

四、其他说明

1、公司董事会在接到控股股东、现实控制人王栋先生提交的《关于2016年度利润分派预案的提议及允许》后，公司董事长王栋先生、董事王冲先生、董事谢永生先生、董事张学双先生、董事杨继富先生、自力董事赵新民先生6名董事（占公司董事会成员总数的1/2以上）对该预案举行了讨论，并告竣了一致意见：预案与公司谋划生长性相匹配，预案在包管公司正常谋划和久远生长的条件下，充分思量了宽大投资者的合理诉求和利益，切合公司生长战略，公司业绩稳固，分红不会造成公司流动资金欠缺或其他不良影响，分派预案切合相关执法、规则以及《公司章程》的划定，具备正当性、合规性、合理性。综上，赞成该利润分派预案，并允许：在公司董事会审议2016年度利润分派及资源公积金转增股本计划时投赞成票。

2、公司控股股东、现实控制人王栋先生允许在2016年度利润分派计划提交股东大会审议时投赞成票。

3、天职配预案披露通告前，公司严酷控制内幕信息知情人的规模，并对相关内幕信息知情人举行备案，推行了保密和严禁内幕生意的见告义务。

4、公司 2016 年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间 2017 年 4 月 8日同时通告。公司郑重提醒宽大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请宽大投资者理性投资，注重投资危害。

五、备查文件

1、公司控股股东、现实控制人王栋先生《关于对公司2016年度利润分派及资源公积金转增股本预案的提议及允许》；

2、公司半数以上董事签字确认的《允许函》。

特此通告。

人生就是博董事会

2017年1月16日