人生就是博

第四届董事会第三十五次（暂时）聚会决议通告

泉源：时间：2017-07-10 作者：

人生就是博（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次（暂时）聚会，于2017年7月10日9:00在公司四楼聚会室以现场和电话聚会相团结的方法召开，聚会通知于2017年7月7日以邮件或传真方法送达�＞刍嵊啥鲁ね鹾朴钕壬鞒�，监事、总裁及部分高级治理职员列席了本次聚会。应加入表决的董事9人，现实加入表决的董事9人�＞刍崆泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返南喙鼗�。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于对控股子公司人生就是博节水（酒泉）有限公司追加投资的议案》

人生就是博节水（酒泉）有限公司（以下简称“酒泉公司”）自2010年建设以来，驻足甘肃河西走廊农业节水浇灌市场，助推了集团公司整体平稳生长。现为进一步扩大酒泉公司规模，优化财务结构，增强公司抗危害能力，经酒泉公司提请，集团公司董事会研究决议：公司拟独家以自有资金25000万元人民币对酒泉公司举行增资，其中15432万元为注册资源，9568万元计入人生就是博节水（酒泉）有限公司的资源公积。增资完成后，酒泉公司注册资源增添到31432万元，公司名称、注册地点、组织形式和谋划规模稳固。增资后各方出资比例及出资方法如下：

出资人	出资方法	出资金额（万元）			出资比例
出资人	出资方法	增资前	本次增资	增资后	出资比例
人生就是博	钱币	14591.55	15432	30023.55	95.52%
甘肃省战略性新兴工业投资基金治理有限公司	钱币	1408.45	0	1408.45	4.48%
合计		16000	15432	31432	100%

本次对外投资属于对控股子公司举行投资，不组成交联生意，也不组成重大资产重组。

凭证《公司章程》有关董事会对外投资权限的划定，本次对外投资金额在董事会权限规模内，不需提交股东大会审议。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

二、审议通过《关于对全资子公司甘肃人生就是博节水集团水利水电工程有限责任公司追加投资的议案》

甘肃人生就是博节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）是甘肃人生就是博的全资子公司，自工程公司2006年建设以来谋划运行情形优异，经由长年的工程施工履历积累，在承接大型节水浇灌施工项目中形成了强有力的竞争优势。2010年7月，工程公司获得甘肃省住房和城乡建设厅揭晓的水利水电工程施工总承包二级资质证书。

2017年6月19日，工程公司获得中华人民共和国住房和城乡建设部揭晓的水利水电工程施工总承包壹级资质，可肩负种种型水利水电工程的施工，包括以防洪、浇灌、发电、供水、治涝、水情形治理等为目的的种种工程（包括配套与隶属工程），主要工程内容包括：水工修建物（坝、堤、水闸、溢洪道、水工隧洞、涵洞与涵管、取水修建物、河流整治修建物、渠系修建物、通航、过木、过鱼修建物、地基处置惩罚）建设、水电站建设、水泵站建设、水力机械装置、水工金属结构制造及装置、电气装备装置、自动化信息系统、情形�；すこ探ㄉ琛⑺良岢止こ探ㄉ琛⑼恋卣喂こ探ㄉ�，以及与防汛抗旱有关的蹊径、桥梁、通讯、水文、凿井等工程建设，与上述工程相关的治理用房隶属工程建设等。

该资质的取得，有利于公司进一步拓展水利水电工程施工承包营业，对公司实现谋划战略和一连生长具有起劲作用。现为进一步提升工程公司承揽国家重洪流利工程项目，提升运营能力，增强其在市场中的竞争力和影响力，更好地实验集团公司制订的中恒久生长战略。经公司董事会研究决议：公司拟独家以自有资金12000万元人民币对工程公司举行增资。

公司独家用自有资金对工程公司追加投资12000万元，增资完成后该公司注册资源增添到20000万元，公司名称、注册地点、组织形式和谋划规模稳固；公司持股比例为100%，该公司仍为本公司全资子公司。本次对外投资属于对全资子公司举行投资，不组成交联生意，也不组成重大资产重组。

凭证《公司章程》有关董事会对外投资权限的划定，本次对外投资金额在董事会权限规模内，不需提交股东大会审议。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

三、审议通过《关于设立全资子公司安徽皖禹节水有限公司的议案》

凭证2017年5月22日公司与安徽省阜阳市人民政府签署的《战略相助框架协议》约定的设立子公司事项，现为进一步推动相助框架所涉相助事宜历程，深化双方相助关系，鼎力大举拓展安徽水务投资建设市场以及辐射华东地区的水务投资建设营业，周全翻开华东市场，经董事会研究决议：公司拟以自有资金10500万元人民币（认缴制）独家出资，设立安徽皖禹节水有限公司。

本次认缴出资的10500万元人民币为公司的自有资金，凭证《公司章程》有关董事会对外投资权限的划定，本次对外投资金额在董事会权限规模内，不需召开股东大会。本次对外投资不组成关联生意。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

四、审议通过《关于审批公司2017年度向中国农业生长银行肃州区支行申请农业科技立异流动资金循环贷款授信3亿元人民币并提供典质及授权董事长签署相关执法文书的议案》

凭证公司2017年度生产谋划及资金需求妄想，经公司董事会研究决议：公司拟向中国农业生长银行酒泉市肃州区支行申请农业科技立异流动资金循环贷款授信3亿元人民币，此笔贷款接纳典质方法，典质物为全资子公司武威人生就是博节水有限责任公司和人生就是博节水（天津）有限公司所属的土地和衡宇，武威人生就是博节水有限责任公司土地使用证书编号为武国用（2014）第000245号，人生就是博节水（天津）有限公司房产证编号为：房地证津字第122011511275号，贷款限期两年，董事会授权董事长（公司法定代表人）代表公司签署与银行等金融机构所签署的《贷款条约》、《包管条约》、《担保条约》、《典质条约》及《贷款授信协议书》等执法文书。

本议案公司自力董事揭晓了自力意见，详情及自力董事意见于2017年7月10日刊登在证监会指定信息披露网站。

凭证2017年5月5日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于审批公司2017年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关执法文书的议案》内容，本议案无需再次提交股东大会审议通过。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

五、审议通过《关于为控股子公司杭州水利水电勘探设计院有限公司向交通银行杭州四序青支行申请银行保函授信2000万元提供全额包管担保的议案》

杭州水利水电勘探设计院有限公司（以下简称“杭州设计院”）自2013年由本公司收购以来，依托长三角经济圈资源优势，紧跟国家优异的工业政策，充分使用拥有的水利工程设计乙级资质、水利工程咨询乙级资质、水利水电行业工程勘探设计乙级资质、水资源论证乙级资质、水土坚持计划乙级资质、施工图审查乙级资质等，以EPC模式承接了东穆坞溪清水入城应急工程，并获得"2017年度杭州工程建设西湖杯优异奖（G20峰会项目勘探设计）"。

因杭州设计院近期承接的EPC项目较多，为了包管杭州设计院正常的谋划运动，经集团公司董事会研究决议：赞成为控股子公司杭州设计院向交通银行杭州四序青支行申请银行保函授信2000万元提供全额包管担保，担保限期一年，同银行授信时代。杭州设计院为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，且谋划业绩稳固，资信状态优异，担保危害可控，公司对其提供担保切合全体股东的利益，也是现在公司生产谋划形势所需。

本议案自力董事揭晓了自力意见。

凭证《深圳证券生意所创业板股票上市规则》第9.11条和《公司章程》第41条有关对外担保的详细划定，本次对外担保无需提交股东大会审议通过。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

六、审议通过《关于调解公司债券刊行计划的议案》

为了能更高效地筹集资金，知足公司生长的资金需求，董事会通过与主承销商协商，公司拟调解2017年7月3日2017年度第二次暂时股东大会审议通过的《关于公司 2017年果真刊行公司债券的议案》中子议案“4、本次公司债券限期”，调解后公司拟刊行的公司债券限期为不凌驾5年（含5年）。

《关于公司 2017年果真刊行公司债券的议案》中其他子议案均坚持稳固。详细内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关通告。

本议案尚需提交公司2017年第三次暂时股东大会审议。

该议案表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

七、审议通过《关于召开2017年第三次暂时股东大会的议案》

公司董事会提请于2017年7月26日（星期三）在甘肃省酒泉市肃州区解放路290号人生就是博节水三楼聚会室召开2017年第三次暂时股东大会。

2017年第三次暂时股东大会通知详见公司于2017年7月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关通告。

表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票。

特此通告。

人生就是博董事会

2017年7月10日

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电话：40008-30021、022-59679308

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